Um grupo de fraudadores conseguiu roubar US $ 19 milhões em …

Não é segredo que, quando se trata de roubar telefones, os ladrões preferem o iPhone! O último assalto foi orquestrado por um grupo de fraudadores de Nova York. Os fraudadores usaram o roubo de identidade para roubar US $ 19 milhões em iPhones e depois o venderam no mercado negro. Aparentemente, os fraudadores executaram o golpe com sucesso por muitos anos.

Modo de operação

Os associados usaram o roubo de identidade e se colocaram como assinantes de celular para obter novos dispositivos. Eles adquiriram novos dispositivos por tão pouco quanto nada, e isso significou que a transação não levantou nenhuma bandeira vermelha.

Na etapa seguinte, os associados visitaram as lojas de celulares com cartões de débito falsos e se apresentaram como clientes legítimos. O pagamento pelo telefone foi distribuído por vários meses e a vítima só seria alertada depois de ver a conta. Escusado será dizer que, a essa altura, os associados teriam desaparecido no ar.

O relatório da polícia diz o seguinte:

Desde 2014 ou em torno de 2014, o Departamento de Polícia de Nova York e o Federal Bureau of Investigation (“FBI”) investigam um grupo de indivíduos – o “Anel da Fraude” – que operavam em, entre outros lugares, o Distrito Sul de Nova York, incluindo o Bronx, Manhattan e Westchester County. Desde pelo menos 2012 até o presente, o Fraud Ring executou um amplo esquema para obter novos e valiosos dispositivos eletrônicos, predominantemente os iPhones da Apple.

Durante o curso da conspiração, o Fraud Ring obteve fraudulentamente mais de US $ 19 milhões em dispositivos. Para facilitar o esquema, o Fraud Ring viajou para aproximadamente 34 estados diferentes, mas muitas vezes levava ou enviava os celulares obtidos de maneira fraudulenta de volta ao Bronx, onde os vendiam regularmente através de operações de esgrima.

Vale a pena notar que o Anel da Fraude comprometido em vários níveis e os criminosos de baixo nível estão agora dando provas contra os outros por uma sentença reduzida. Abaixo está um trecho das acusações apresentadas pelo promotor.

O Grupo de Fraude normalmente enviava participantes em “viagens”, espalhadas pelo país para adquirir iPhones de maneira fraudulenta. Os participantes do Anel de Fraude tinham papéis diferentes dentro do anel: No topo estavam os líderes do Anel de Fraude, denominados “Top Dogs” pelos participantes do Anel de Fraude. A Top Dogs organizou e financiou viagens, vendeu iPhones obtidos de maneira fraudulenta e fez a maior parte dos lucros. Segundo, os participantes que trabalharam com as PII roubadas e forjaram materiais de identificação. Por fim, o Fraud Ring incluiu participantes de viagens de nível inferior, corredores e motoristas, que foram realmente responsáveis ​​pelo uso das PII roubadas para adquirir iPhones de forma fraudulenta e depois enviar os telefones de volta aos Top Dogs na área de Nova York.

O informante disse que foram pagos US $ 100 por cada iPhone que eles obtiveram na loja. A pior parte é que as vítimas sofrerão o impacto da fraude. É muito importante nos proteger contra roubo de identidade e golpes de phishing. Esperamos que as vítimas obtenham justiça enquanto os autores são colocados atrás do balcão.

[Via Quartz]

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